Evaluarán en Ecuador avances logrados en prevención de blanqueo de capitales

Una delegación panameña, sostendrá en Quito, Ecuador, una reunión con el Grupo Regional Revisor de las Américas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la que evaluarán los avances alcanzados por Panamá en relación con el Plan de Acción acordado con el GAFI para la prevención de blanqueo de capitales.

En el encuentro "face to face", que forma parte del proceso habitual para obtener una visita in situ que valide los logros y que finalmente permita a Panamá salir de la lista gris, participarán la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Alexis Bethancourt; así como funcionarios de la Superintendencia de Bancos, de la UAF y de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

Panamá destaca entre los avances logrados la reglamentación de la Ley 23 del 17 de abril de 2015 que dicta medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, la publicación del decreto que organiza la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros, y los avances logrados en materia de capacitación del personal que labora en la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Seguros y el Instituto Panameño Autónomo de Cooperativas (Ipacoop).


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