MEF y UAF firman convenio para reforzar prevención contra blanqueo de capitales

Un acuerdo de Cooperación Interinstitucional que tiene como objetivo reforzar las medidas de prevención contra el delito de blanqueo de capitales, fue firmado este miércoles entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La iniciativa estará basada en el intercambio de información referente a la base de datos de los sujetos obligados, la capacitación continua en materia de medidas de prevención contra el blanqueo de capitales, además podrán compartir información estadística de los reportes de operaciones sospechosas y reportes de transacciones en efectivo, que recibe la UAF, lo cual servirá de retroalimentación para la Intendencia.

Por otro lado, se podrán establecer los planes de supervisión basados en hechos ciertos como son los fundamentos que la UAF puede facilitar en esta labor, siempre encamina a la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.

Se busca “fortalecer la cooperación entre ambas entidades y establecer una alianza que permita programas y estrategias dirigidas a reforzar las medidas aplicadas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, enfatizó Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

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