Tribunal revoca absolución y condena a sueco por blanqueo capitales

Un Tribunal de Panamá anuló la absolución dictada en 2014 por otra instancia judicial en favor del sueco Carl Michael Magnusson, y lo condenó a 9 años de prisión por blanqueo de capitales, informó hoy el Órgano Judicial (OJ).

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, integrado por los magistrados Wilfredo Sáenz, Eda Cecilia Gutiérrez y María De Lourdes Estrada, impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de actividades bancarias por el término de cuatro años, una vez cumplida la pena principal.

Este fallo se origina por la apelación presentada por la Fiscalía especializada contra el Crimen Organizado, en contra de la decisión jurisdiccional dictada el 21 de marzo de 2014 por el Juzgado Cuarto Penal de Panamá de absolver de los cargos y levantar las medidas cautelares al procesado Magnusson.

El Tribunal valoró el caudal probatorio, como la indagatoria en la que Magnusson manifestó que ofrecía servicios de registros de sociedades en varias jurisdicciones, y también desarrollaba y vendía el programa de computadora Nexorone y diseños de sitios web.

Se comprobó también que Magnusson desarrolló actos de comercio relacionados con la venta de dichos programas, dineros, bienes, "lo que constituyen indicios para vincular al imputado con los delitos antes mencionados".

Igualmente se tomó en cuenta transacciones bancarias, ingresos y egresos de dinero realizados con el software y relacionadas a varias empresas sin licencias para realizar el negocio de la banca, las cuales no adoptaron las medidas precautorias exigidas por la Ley para ese fin.

Señala el fallo que estas transacciones bancarias se realizaron con estos programas a nivel internacional, para evadir los controles bancarios.

Aunado a esto, la Superintendencia de Bancos estableció que la empresa Magnusson "no tenía licencia bancaria o fiduciaria alguna, por lo que no podía ejercer el negocio de la banca".

Por esta actividad "Magnusson recibió grandes sumas de dinero, productos de las transferencias bancarias ilegales realizadas, a través de un programa de computadora que permitía a sus clientes realizar transacciones bancarias, omitiendo las regulaciones de la banca", conducta tipificada en el Código Penal, resaltó el OJ.

Esta investigación fue instruida en febrero de 2012 por el fiscal Marcelino Aguilar luego de una alerta emitida por la Embajada de Gran Bretaña en Panamá, por las sospechas de la existencia de presuntos criminales residentes en el país dedicados a la creación de sociedades anónimas para lavar dinero.

En julio de 2013, el Juzgado Cuarto Penal, a cargo del juez Alexis Ballesteros, llamó a juicio a Magnusson por supuestamente ser parte de una red internacional de blanqueo de capitales, al tiempo que dictó sobreseimiento definitivo a favor de Remy Swaab (holandés).

Según la prensa local, las investigaciones revelaron que Magnusson llegó a lavar más de 100 millones de dólares en bancos de Europa mediante Sociedades Anónimas constituidas en Panamá.

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