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Fed pide a Citigroup endurecer control contra lavado de dinero

WASHINGTON (AFP). La Reserva Federal (Fed) ordenó este martes a Citigroup que endureciera sus controles contra el lavado de dinero, destacando los problemas en su filial mexicana, Banamex.

Según un acta de conciliación firmada por Citigroup, el banco prometió realizar acciones exhaustivas para cumplir con la ley contra el lavado de dinero.

Sin embargo, la Fed no especificó los detalles de los problemas detectados por el regulador.

Según el banco central, Citigroup carece de mecanismos efectivos de control interno para supervisar de un modo adecuado las actividades de sus filiales, acorde con la ley contra el lavado de dinero y la norma de secreto bancario.

La ordenanza apunta supuestamente Citibank y a Banamex USA, la división estadounidense de Banco Nacional de México, controlada por Citigroup.

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