PANAMÁ Nacionales -  17 de noviembre 2014 - 11:45hs

Exdirectora de la UAF detalló funciones de la entidad

La exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Victoria Figgie, explicó la mañana de este lunes en la edición matutina de Telemetro Reporta, en qué consiste esta agencia y las funciones que tiene en cuanto a la información que recibe para detectar el blanqueo de capitales en el país.

Indicó que todas las entidades bancarias tienen la obligación legar de hacer un reporte si hay alguna transacción sospechosa, por lo que también deben estar atentos cuando personas Políticamente Expuestas (PPE), se acerquen a éstas a realizar aperturas de cuentas, préstamos o depósitos.

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