Según las autoridades de seguridad del país, aunque hasta el momento han sido panameños los detenidos por estafa de cheques, el perfil y modus operandi es extranjero. Los delincuentes han intentado hacer efectivo cheques en entidades bancarias de la ciudad capital. Las autoridades bancarias recomiendan a quienes utilicen chequeras estar atentos de estas y de sus documentos y conocer sus estados de cuenta.