El Ministerio Público (MP) destacó este miércoles, los "resultados contundentes" que ha alcanzado dentro de la investigación por blanqueo de capitales del caso Mossack Fonseca, o Papeles de Panamá.
El fiscal Rómulo Bethancourt, afirmó mediante un video de la institución que se logró la condena de una agente bancaria a 60 meses de prisión y la aprehensión de 6 millones de dólares vnculados al delito de blanqueo de capitales.
Agregó que han indagado a 35 personas, investigado 238 cuentas bancarias y 268 personas jurídicas.
Por este caso, que cuenta con al menos 300 tomos de documentos, también solicitaron asistencias con los Ministerios Públicos de 46 países e impulsaron 21 notificaciones rojas de Interpol.
Sin embargo, la institución agregó que están pendientes acciones como 67 asistencias judiciales internacionales y el análisis de 110 terabyte de información.
Aunque la firma Mossack Fonseca, que recientemente cerró sus operaciones, está relacionada con las revelaciones de los Papeles de Panamá o Panama Papers, las autoridades aseguraron el año pasado que este caso se comenzó investigar previo a la publicación internacional que mostró la creación de cuentas offshore, utilizadas como plataforma para la evasión fiscal.
FUENTE: Irma Rodríguez Reyes