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Llaman a juicio a 24 personas por caso Petroecuador

La audiencia plenaria está programada para el 11, 12 y 13 de abril de 2023 como fecha principal y el 9, 10 y 11 de mayo de 2023 como fecha alterna.

Nimay González
Por Nimay González

El Ministerio Público informó este miércoles que se ha realizado el llamamiento a juicio en contra de 24 personas imputadas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, por el caso “Petroecuador ”.

Detalla que la audiencia plenaria está programada para el 11, 12 y 13 de abril de 2023 como fecha principal y el 9, 10 y 11 de mayo de 2023 como fecha alterna.

https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1521966293758398465

Indica que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada logró que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá abriera causa criminal para los 24 imputados.

Cabe mencionar que en este caso se logró la validación de un acuerdo de pena con una exoperaria y excolaboradora de un banco con licencia en Panamá.

La investigación por este caso inició en el año 2016, cuando un exfuncionario de la empresa pública Petroecuador (que operaba en Ecuador) junto con otros exdirectivos, presuntamente otorgaron contratos millonarios a distintas personas, dándose la constitución de sociedades con la finalidad de recibir y transferir dineros producto del delito de corrupción.

Mediante las investigaciones realizadas por la Fiscalía panameña permitieron encontrar las distintas sociedades anónimas que recibieron dinero ilícito, identificar a las personas naturales propietarias de la persona jurídica, identificar el movimiento bancario de estas sociedades, las transacciones bancarias realizadas en territorio panameño, así como los beneficiarios finales y firmantes en las distintas cuentas bancarias que se utilizaron para recibir y transferir dineros ilícitos.

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