Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró culpable en Nueva York del delito de conspiración para lavar dinero proveniente de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La lectura de sentencia será el 13 de mayo de 2022.
Martinelli Linares, de 42 años, estuvo acompañado durante la audiencia por su abogado en Estados Unidos, Sean Hecker.
Breon Peace, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York; Kenneth A. Polite, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, y Jay Greenberg, subdirector interino de la División de Investigaciones Penales, anunciaron la declaración de culpabilidad.
"Los hermanos Martinelli Linares han admitido haber abierto cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasmas en países extranjeros y Estados Unidos, para disfrazar cerca de 30 millones en el pago de sobornos de Odebrecht a uno de sus familiares cercanos", dijo el fiscal.
En el acuerdo de culpabilidad pactado con la Fiscalía, Ricardo Alberto Martinelli Linares renuncia a su derecho a apelar o interponer recurso alguno mientras la condena impuesta no sea superior a 151 meses.
Reconoció haber adquirido bienes con dinero ilegal. El acuerdo implica la confiscación de 18.9 millones de dólares, que incluyen fondos existentes en Suiza y un condominio en Miami.
Durante la audiencia, Ricardo Alberto admitió que acordó con su hermano Luis Alberto y otros establecer cuentas bancarias en el extranjero a nombre de empresas fantasmas para recibir y disfrazar sobornos de Odebrecht.
En esta audiencia el juez Dearie también le negó una nueva propuesta de fianza que subió a 5 millones de dólares y una propiedad en Nueva York, para su libertad condicional.
La defensa insistió en que se haga una lectura expedita de sentencia, y que se le reconozcan los 17 meses que estuvo detenido en Guatemala.
Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia Estados Unidos el pasado 10 de diciembre.
Posteriormente, el 11 de diciembre enfrentó una audiencia de arraigo ante el juez Robert M. Levy, quien le rechazó una solicitud de libertad bajo fianza. En esta solicitud Ricardo Alberto proponía 4.5 millones de dólares de los cuales 1 millón de dólares serían garantizados de fondos propios.
La Fiscalía sustentó en esa audiencia que la situación de Ricardo Alberto es idéntica a la de su hermano Luis Enrique Martinelli Linares, quien se declaró culpable de delito de conspiración para lavar sobornos de Odebrecht, y cuya lectura de sentencia será el 20 de mayo de 2022.
Luis Enrique admitió haber conspirado con su hermano Ricardo Alberto, y otras personas para cometer blanqueo de capitales, recordó la Fiscalía.
Tanto Ricardo Alberto como su hermano Luis Enrique, están acusados de conspiración para lavar aproximadamente B/.28 millones en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados.
Ambos fueron detenidos el 6 de julio de 2020 en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, donde tomarían un vuelo con supuesto destino a Panamá.