En el segundo día de audiencia del caso New Business, se anunció que la cuenta movió $43.9 millones en dos semanas. Transferencia de fondos utilizada supuestamente para la compra de la editora panameña Epasa, dinero que se presume son fondos del Estado; violentando así el Artículo 254 del Texto Único del Código Penal de la República de Panamá, el cual indica textualmente:
Los indicios fueron detonantes a que en el año 2021, la Jueza Baloiza Marquínez abriera causa criminal a 21 personas supuestamente involucradas con el hecho, fijando como fecha de audiencia el 23 de mayo de 2023.
