Operación. Operación Poseidón: imputan a 13 personas por delincuencia organizada y blanqueo de capitales
IFARHU. Dos exfuncionarios del IFARHU son aprehendidos por presunto blanqueo de capitales en Operación Nova
blanqueo de capitales. Operación Fisher: 14 personas son condenadas por blanqueo de capitales y asociación ilícita
Publio De Gracia. Publio De Gracia enfrentará audiencia de garantías esta tarde por presunto blanqueo de capitales
peculado. Aprehenden a un hombre por presunto peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del IFARHU
Sanciones internacionales. Panamá fortalece la aplicación de sanciones internacionales con taller especializado
