GAFI - Página 1

Presidente Cortizo habló sobre lista del GAFI

Presidente Cortizo habló sobre lista del GAFI, TPC y otros temas

Panamá se mantiene, según la GAFI, desde el pasado 25 de febrero en la lista de paraísos fiscales.

Presidente Cortizo señala que Panamá está preparado para el cara a cara que se tendrá el 25 de abril con el GAFI

Sectores financieros del país analizan acciones para salir de la lista gris de GAFI

Sectores financieros del país analizan acciones para salir de la lista gris de GAFI

Por otro lado, Tuttle dijo estar satisfecho de la cooperación con los estamentos de seguridad, ante los resultados contra el crimen transnacional organizado.

Stewart Tuttle: Aprobar leyes no es suficiente para salir de lista GAFI, Panamá necesita resultados

Gobierno dice que sigue trabajando para sacar a Panamá de lista gris del GAFI

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Panamá sigue en lista gris de GAFI

Panamá sigue en lista gris de GAFI, surgen reacciones

Se debe mencionar que en el 2019 Panamá fue incluida en la lista GAFI y se establecieron fechas límites para el 2020.

Panamá avanza en acciones acordadas con GAFI a pesar de permanencia en lista, según el MEF

Ciudad de Panamá.

GAFI mantiene a Panamá en lista gris, insta a completar plan de acción para junio de 2022

Panamá

Condenan a 3 años de prisión a los hermanos Martinelli Linares por conspiración para lavar dinero de sobornos de Odebrecht

Metro de Panamá extiende temporalmente horario de operación

Dos fiscales panameños viajan a Nueva York para lectura de sentencia de los hermanos Martinelli Linares

Primera dama de EE. UU., Jill Biden, visita Panamá

Hoy será la lectura de sentencia a los hermanos Martinelli Linares en Nueva York