Francia volvió a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales

Catherine E. Perea

Desde el pasado 8 de enero, representantes de Panamá mantienen reuniones con delegados del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) y evaluadores del ICRG, para exponer los avances del país en medidas específicas para reducir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Estos encuentros tienen lugar luego de que trascendió que Francia mantiene al país en su lista de paraísos fiscales.

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Los representantes panameños llevan a esta revisión varias leyes aprobadas y actualizadas desde junio de 2019, como la que reforma el Código Penal para penalizar el envío de remesas ilegales en el país, la aprobación de la cual crea un Sistema de Registro Único de Beneficiarios Finales en la República de Panamá y la que eleva de Intendencia a Superintendencia de Sujetos Obligados, promulgada en la Gaceta Oficial del 7 de enero de 2020, un día antes de la reunión con dichos evaluadores.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) dijo que la decisión de Francia de mantener al país en su lista gris es una medida arbitraria e indicó que espera resultados positivos de estos encuentros.

“En el camino hacia convertirse en un referente internacional integral de buenas prácticas financieras, Panamá trabaja para cumplir lo acordado en esta materia, lo cual incluye la corrección de deficiencias históricas, mucho más por la salud misma de nuestro modelo financiero que por concesiones gratuitas a otros, o para pagar culpas que no tenemos”, sostuvo la CCIAP en su comunicado domincal La Cámara Opina.

Sin embargo, el gremio advirtió que el país no necesita más legislación, sino un sistema de justicia junto con una administración organizada y disciplinada para aplicar las normas que ya existen.

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