"Estamos optimistas por los comentarios recibidos de las personas del Grupo de Acción Financiera (GAFI)", dijo este martes el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia tras la visita oficial a Panamá de la misión técnica quienes verificaron el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.
De La Guardia manifestó en RPC Radio que los miembros del GAFI elevarán un informe a la plenaria que se celebrará en febrero en la capital francesa, momento en el que Panamá podría salir de la lista gris.
El titular agregó que se presentaron los esfuerzos y compromisos hechos para fortalecer la lucha contra el lavado, entre ellos la confección de un nuevo marco legal.
Panamá entró en la lista gris del GAFI luego de que una misión del Fondo Monetario Internacional detectara una serie de vulnerabilidades en la lucha contra el blanqueo. De las 40 recomendaciones que hace el GAFI a todos los países para combatir el delito, Panamá solamente cumplía una a cabalidad.
En junio de 2014 el Gobierno se comprometió con el GAFI a ejecutar un plan de acción con el objetivo de reforzar la lucha contra el lavado. Un año y medio después, el Gobierno considera que ese plan ha sido completado materialmente y espera que así sea reconocido por el organismo internacional.
Salir de la lista gris es uno de los principales objetivos del Gobierno en materia económica. El MEF ha señalado que estar en esa relación es la principal amenaza para el sector financiero, uno de los pilares de la economía nacional.
