blanqueo de capitales - Página 12

Concluye audiencia en caso Lava Jato

Caso Lava Jato.

Concluye audiencia en caso Lava Jato, Jueza se acoge al término

El expediente del caso Lava Jato consta de 275 tomos.

MP solicita llamamiento a juicio para 32 personas en caso Lava Jato

Se debe mencionar que en el 2019 Panamá fue incluida en la lista GAFI y se establecieron fechas límites para el 2020.

Panamá avanza en acciones acordadas con GAFI a pesar de permanencia en lista, según el MEF

El Minseg señaló que el sospechoso fue investigado por la Policía Federal de Brasil.

Detienen a nigeriano investigado por presuntos nexos a organizaciones terroristas

Los 12 sospechosos fueron aprehendidos el pasado 14 de diciembre mediante varias diligencias de allanamiento.

medidas cautelares.

Dictan medidas cautelares para 12 personas vinculadas a blanqueo de capitales

Aprehenden a 12 personas vinculadas a blanqueo de capitales

blanqueo de capitales.

Aprehenden a 12 personas vinculadas a blanqueo de capitales

Imputan cargos a capturados mediante Operación Fisher

operación Fisher.

Imputan cargos a capturados mediante Operación Fisher

Se realiza audiencia preliminar en caso Panama Papers

audiencia preliminar.

Se realiza audiencia preliminar en caso Panama Papers

Esquema del caso Blue Apple elaborado por el Ministerio Público.

Dos hijos de Martinelli llamados a juicio por caso Blue Apple

La Ley N° 254 fue sancionada este jueves por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Sancionan y promulgan ley que adecúa la legislación en materia de transparencia fiscal internacional

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PANAMÁ

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