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blanqueo de capitales - Página 11

También se establece que los sujetos obligados deberán designarse o asignar a una persona o unidad responsable de servir como enlace con la Unidad de Análisis Financiero para la prevención del delito de blanqueo de capitales.
blanqueo de capitales.

Promulgan decreto que adopta medidas para prevenir blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

En esta operación se aprehendieron, el pasado 24 de agosto, a 43 personas en  Panamá, Colón y Panamá Oeste.
detención provisional.

Detención provisional para 22 personas y 2 condenas tras operación "Fuego"

Se realiza en Panamá congreso para prevención de blanqueo de capitales
blanqueo de capitales.

Se realiza en Panamá congreso para prevención de blanqueo de capitales

En la XLV Plenaria de Representantes del GAFILAT, Panamá ratificó el compromiso para continuar en el proceso de completar las acciones propuestas. 
GAFI.

Panamá reitera avances y compromiso para salir de la lista gris del GAFI

Dan detalles del World Compliance Forum que se realizará en Panamá
Panamá.

Dan detalles del World Compliance Forum que se realizará en Panamá

El 17 de abril se aprobó la extradición.
blanqueo de capitales.

Extraditan a tres personas a Costa Rica; eran requeridas por delitos de blanqueo de capitales

Realizan audiencia de control para aprehendidos en operación contra blanqueo de capitales
audiencia.

Realizan audiencia de control para aprehendidos en operación contra blanqueo de capitales

Desarticulan red que se dedicaba al blanqueo de capitales en Chiriquí
blanqueo de capitales.

Desarticulan red que se dedicaba al blanqueo de capitales en Chiriquí

Firman memorando de entendimiento contra la delincuencia organizada
Memorando de Entendimiento.

Firman memorando de entendimiento contra la delincuencia organizada

Isabel Pérez, directora de la UAF.
UAF.

Designan a Isabel Pérez Henríquez como directora de la UAF

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