El Ministerio Público de Panamá informó esta tarde que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó sobreseimiento y abrió causa criminal a 32 imputados en caso Lava Jato, por blanqueo de capitales, investigado por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
La nueva decisión es producto de la apelación presentada por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento de estas personas, dado en primera instancia el pasado 30 de junio de 2022.
Cabe recordar que el 15 de junio de este año, la jueza de la causa, Baloísa Marquínez dictó sobreseimiento provisional a favor de 39 personas, y un sobreseimiento definitivo para otra, investigadas dentro de la causa penal por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
En ese entonces, al fundamentar su decisión, la jueza, señaló en su resolución que: "la investigación no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá, con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore. No se demostró la tipología utilizada para encubrir y justificar fondos. Tampoco se evidenció la trazabilidad del dinero que, presuntamente, procede de la República Federativa de Brasil".
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Se concluyó que la investigación no probó que la firma de abogados investigada administraba algún fondo o cuentas bancarias procedente de Brasil.
Tras darse estas consideraciones, en ese momento, el Juzgado Tercero Liquidador ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares personales y fianzas de excarcelación aplicadas a los señores imputados beneficiados con sobreseimiento provisional y definitivo.
Sobre el caso "Lava Jato" en Panamá, esta guarda relación con una investigación que se inició en 2016, producto de hechos noticiosos originados en el marco de la operación realizada en Brasil, que vinculaban a una oficina de abogados en Panamá con la creación de sociedades anónimas que, supuestamente, tenían como objetivo la movilización de fondos ilegales. Este caso culminó con un total de 293 tomos.
Hay que destacar que en la investigación se vincula a la firma Mossack Fonseca, que el 14 de marzo de 2018, anunció el cierre total de sus operaciones a nivel mundial, así como la liquidación de empleados. La misma está relacionada con las revelaciones de los Papeles de Panamá o Panama Papers.