El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre la participación de Panamá en la discusión que se dio sobre los nuevos lineamientos internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, enfocados en las mejores prácticas que permiten un fortalecimiento de la región, expuestos en la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat),
También se informó que se realizaron reuniones con representantes del Banco Mundial, Global Facility y otros, para dialogar sobre los avances del país y la estrategia que se desarrolla para el cumplimiento en su totalidad del Plan de Acción de Panamá.
Se detalló que la plenaria aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Paraguay, asimismo adoptó la modificación realizada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre su Recomendación 24. Lo anterior se suma a diversas acciones que buscan fortalecer el sistema de prevención en materia contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
"La Coordinadora Nacional de Panamá ratificó el compromiso para continuar en el proceso de completar las acciones del plan de acción con miras a la exclusión del país de la lista gris de GAFI, resaltando el cumplimiento de 11 de las acciones con que cuenta el referido plan de acción y compartiendo el apoyo del país para la consecución de eventos de capacitación regional en temas relativos a la supervisión con enfoque basado en riesgo, identificación de beneficiarios finales e investigaciones relativas a delitos fiscales, como el delito precedente al blanqueo de capitales", detalló Vecchio.
La XLV Plenaria de Representantes del Gafilat, realizada del 25 al 29 de julio, contó con la participación de los coordinadores nacionales de Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Argentina, Paraguay, El Salvador, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua, Brasil, Bolivia, República Dominicana, México, Uruguay, Perú y Ecuador quien fue el país sede del evento; así como también representantes de países observadores, invitados especiales y GAFI.
"La interacción regional es clave para fortalecer los procesos de supervisión y regulación de sujetos obligados y la cooperación internacional de cara a la prevención, detección y combate contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva", concluyó Vecchio.