El Órgano Judicial informó que el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano decretó la medida cautelar personal de detención provisional a cuatro imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales y delitos financieros, del caso “SIM Swapping”.
"En la audiencia de control de garantías, que se realizó la tarde de este martes 6 de septiembre, el juzgador manifestó que la medida cautelar personal impuesta era necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho, aunado a riesgos procesales como desatención del proceso, peligro de afectar medios de pruebas y peligro para la comunidad por la naturaleza del caso", detalló la entidad.
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Además, se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de la imputación de los cargos efectuada por el Ministerio Público, que estuvo representado por la fiscal Jenny Moreno. Los imputados fueron representados por defensores técnicos particulares y del Instituto de la Defensa Pública.
En esta audiencia se anunció recurso de apelación contra las medidas cautelares, la cual fue agendada para el próximo 15 de septiembre de 2022, a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio ubicado en Plaza Fortuna.
El 5 de septiembre se realizaron las aprehendiones de los imputados, durante un operativo en el que una red de estafa fue desmantelada mediante la operación “SIM Swapping”, que permitió la aprehensión de doce personas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
Cabe destacar que las autoridades señalaron que cerca de B/.560,000.00 es el monto de dinero que lograron retirar, de cuentahabientes de diversos bancos.
Se informó que esta red se valía de las técnicas de “phishing” y “SIM Swapping” para obtener información personal y bancaria de las víctimas, acceder a sus cuentas y movilizar dinero.