Se conoció que esta acusación guarda relación por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y transferencias ilícitas.
Moncada manifestó que Mayte Pellegrini principal implicada en el supuesto desfalco millonario de la casa de valores Financial Pacific en su momento denunció que la cuenta High Spirit fue abierta para manipular acciones de Petaquilla.
Es importante recordar que el escándalo de Financial Pacific se desató luego de que la Superintendencia de Valores abriera una investigación por supuestos indicios de que esta empresa incumplía la Ley por supuesto ofrecimiento masivo y público de acciones que no estaban registradas. La ex-funcionaria de la Casa de Valores, Pellegrini, fue detenida por supuesto desvío de fondos.
Pellegrini, quien desde el pasado 29 de enero del 2015 se le ordenó arresto domiciliario, ha señalado que tiene pruebas de movimientos bancarios, fechas y beneficiarios de esta cuenta bancaria que asegura le pertenecía al expresidente Ricardo Martinelli.
FUENTE: Odalis Núñez
