La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá solicitó llamar a juicio a 24 personas por el delito de blanqueo de capitales por el caso Petroecuador.
El Juez se acogió al término para tomar una decisión, informó el Ministerio Público (MP).
De acuerdo con la investigación, un exfuncionario de la empresa Petroecuador, junto con otros exdirectivos, otorgaron contratos millonarios a distintas personas, identificándose la constitución de sociedades con la finalidad de recibir y transferir dineros producto de sobornos.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía panameña permitieron encontrar las distintas sociedades anónimas que recibieron dinero ilícito, identificar a las personas naturales propietarias de la persona jurídica, identificar el movimiento bancario de estas sociedades, las transacciones bancarias realizadas en territorio panameño, así como los beneficiarios finales.
En este caso se logró la validación de un acuerdo de pena con una exoperaria y excolaboradora de un banco con licencia en Panamá.