En una contundente acción conjunta, la Policía Nacional y el Ministerio Público han puesto en marcha la Operación Océano en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con el objetivo de desmantelar un grupo delictivo dedicado a Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales.
Desfalco al banco estatal era investigado por la Policía Nacional
Esta operación tiene su origen en una investigación iniciada en 2022, cuando dos individuos suplantaron la identidad de cuentahabientes para realizar transferencias fraudulentas de dinero, con un daño económico estimado en más de medio millón de dólares en perjuicio del Banco Nacional.
Desde tempranas horas de hoy, martes 30 de abril de 2024, un total de 13 personas han sido detenidas en una serie de allanamientos llevados a cabo como parte de la Operación Océano. Estas detenciones son el resultado de una laboriosa investigación que ha permitido identificar y neutralizar a los responsables de estos delitos financieros.
Pruebas y detenidos son llevados a la Fiscalía Anticorrupción
Los detenidos, junto con los elementos probatorios recabados durante los allanamientos, serán puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción para su correspondiente procesamiento judicial.
Esta acción demuestra el firme compromiso de las autoridades panameñas en la lucha contra la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales, así como su determinación en perseguir y llevar ante la justicia a quienes se dedican a actividades ilícitas que socavan la estabilidad y la integridad del sistema financiero del país.