El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó este viernes los países que se mantienen en la lista gris de jurisdicciones que están bajo un mayor monitoreo y supervisión, donde continúa a la República de Panamá.
"El GAFI nuevamente expresa su gran preocupación porque Panamá falló en completar su plan de acción, el cual expiró en enero de 2021. El GAFI insta encarecidamente a Panamá a demostrar rápidamente progresos significativos en la finalización de su plan de acción para junio de 2022 o GAFI considerará los próximos pasos a tomar, que podrían incluir un llamado a sus miembros y a que endurezcan la debida diligencia en relaciones comerciales y transacciones con Panamá", señala el documento.
Dentro de está lista también se encuentran: Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Jamaica, Malta, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Uganda y Zimbabue.
La inclusión dentro de la lista gris del GAFI se da debido a deficiencias estratégicas en los regímenes para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
“Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo un mayor control, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor control”, señala el GAFI en un comunicado.
El GAFI indica que se revisó el progreso de estos países desde octubre de 2021.
Según el GAFI, Panamá debe tomar acciones urgentes para terminar su plan de acción para hacer frente a sus deficiencias estratégicas, que incluyen: garantizar sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; garantizar la verificación adecuada y actualizada de los beneficiarios reales de entidades obligadas y el acceso oportuno de esta información a autoridades competentes; demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de activos, entre otras acciones.
Asimismo hace “un llamado a estas jurisdicciones para que completen sus planes de acción de manera expedita y dentro de los plazos acordados. El GAFI da la bienvenida a su compromiso y seguirá de cerca su progreso. El GAFI no exige la aplicación de medidas de diligencia debida mejorada para estas jurisdicciones, pero alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información que se presenta a continuación en su análisis de riesgo”.