PANAMÁ Nacionales -  9 de julio 2015 - 14:57hs

MEF nombra Regulador de Sujetos No Financieros

La Viceministra de Finanzas, Eida Varela de Chinchilla formalizó este jueves el nombramiento de Francisco Bustamente, como regulador de sujetos no financieros que estará cargo de Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros la cual tiene como objetivo sacar a Panamá la lista gris de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La figura del regulador de sujetos no fiscales fue creada mediante la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capital, financiamiento de terrorismo y financiamiento de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva entro otras disposiciones, y fue instituida por recomendación de GAFI.

Chinchilla mencionó que el país espera salir de la lista en 2016, una vez culmine la implementación de la Ley 23, "las acciones para salir de la lista gris son diversas y nos encontramos en la recta final", expresó.

La viceministro de Finanzas indicó que unos 16 sectores serán supervisados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, entro los que están las empresas de la Zona Libre de Colón dedicadas al comercio exterior; las empresas de remesas de dinero y las dedicadas a la compra y venta de vehículos nuevos y usados, las casas empeños los casinos, las constructoras, las casas de cambio, las sociedades anónimas de ahorro y préstamo para la vivienda, la Lotería Nacional de Beneficencia, las empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, y las empresas de transporte de valores.

Por su parte, Bustamante destacó la importancia de la creación de un ente supervisor y regulador y mencionó que supervisarán desde dentro y fuera de las instituciones no financieras "Estaremos trabajando de cerca con los supervisados".

La nueva intendencia es la encargada de emitir las regulaciones específicas y los manuales de seguimiento e inspección que debe cumplir cada una de las diferentes industrias consideradas como no financieros sujetos a regulación.

FUENTE: Ricardo Richards