Panamá Nacionales -  3 de junio 2016 - 15:06hs

Desvinculación de los Waked de directiva permitió salida de empresa de Lista Clinton

El ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, explicó este viernes que la misma fórmula que permitió la salida de Mawa Enterprises de la Lista Clinton es la propuesta para Grupo Félix B. Maduro.

Se dio como resultado de la transferencia de la propiedad de la empresa y la salida de los señores Waked como accionistas de la misma ”, detalló De La Guardia al confirmar la salida de Mawa Entreprises de la lista de designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Abdul Waked Fares, quien es señalado por la OFAC como líder de una red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico, figuraba como secretario y director de Mawa Enterprises que, junto a otras 67 sociedades, había sido sancionada por EEUU, por su vinculación con Waked.

FUENTE: RI