Actualizaciones de estándares internacionales para el fortalecimiento del régimen de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, son parte de los temas abordados durante la plenaria global sobre transparencia financiera del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde participa una delegación panameña encabezada por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla en Francia.
En las reuniones en París también se discute, la cooperación internacional entre las Unidades de Análisis Financiero de los organismos y países miembros de GAFI.
Durante la plenaria, Panamá tuvo la oportunidad de actualizar los avances alcanzados en la implementación del régimen de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, así como de las estadísticas de supervisiones realizadas y procesos sancionatorios, en progreso y publicados.
También se informó sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos que fue recientemente publicada y mediante la cual se estableció el nivel de riesgo relativo de los sectores vulnerables de la economía. Asimismo, sobre los principales pilares de la Estrategia Nacional de Riesgo, que está siendo elaborada en coordinación con el FMI y que se encuentra en su etapa final.
La representación panameña ya sostuvo reuniones con Jennifer Fowler, quien preside la delegación de Estados Unidos, con el presidente del GAFI, Juan Manuel Vega y con el presidente de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Eugenio Curia.
GAFILAT, una organización miembro del GAFI y de la que Panamá es parte, realiza desde octubre de 2016, la evaluación del país en materia de régimen de prevención de lavado de activos.
La delegación de Panamá la conforman además de la viceministra Varela, Raúl Gasteazoro, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Patricia Quintana, asesora del despacho del viceministerio de Finanzas y enlace con el FMI en la coordinación de la Estrategia Nacional de Riesgo, y Lideika Espinoza, en representación del director de la Unidad de Análisis Financiero.
FUENTE: Odalis Núñez
