La Comisión creada y liderada por el MEF se reunió para actualizar las nuevas acciones del Gobierno Nacional

Teiga Castrellón

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de Panamá (CNBC) se reunió para presentar la Hoja de Ruta recientemente actualizada por el Gobierno Nacional , como parte de las acciones que se están ejecutando para avanzar con la implementación del Plan de Acción de GAFI y lograr la exclusión del país de la Lista Gris lo antes posible.

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con las demás instituciones relevantes, viene trabajando de forma ardua con un equipo de profesionales del más alto nivel y es apoyado por un grupo de consultores internacionales con vasta experiencia en materia de políticas contra el blanqueo de capitales y similares, otrora funcionarios de GAFI y GAFILAT.

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Cabe destacar que estas tareas se llevan adelante bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de la CNBC y la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, liderados por Dani Kuzniecky y Darma Romero, respectivamente.

“El estar en listas discriminatorias resta competitividad al país, particularmente en los sectores legales, financieros, corporativos y bursátiles y, por tanto, debe analizarse y enfrentarse de forma integral y coordinada como una política de país”, expresó el ministró Alexander, quien recalcó la importancia de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales como foro para la coordinación de dicha política.

Además la reunión contó con la participación de los comisionados: Erika Mouynés, viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación; José Alejandro Rojas, en representación del Ministerio de la Presidencia; Leyde Machuca, en representación de la Procuraduría General de la Nación; David Saied, director de la Unidad de Análisis Financiero; Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá; Raúl Pineda, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional; y Nelly Tang en representación del Consejo de Seguridad.

Kuzniecky, les acompañó en su calidad de nuevo Secretario Técnico de la CNBC y Darma Romero, Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF. 

La Comisión, que es liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, fue creada mediante Ley 23 de 27 de abril de 2015 con la intención de ser un foro que permita la coordinación de las políticas públicas necesarias para la prevención del blanqueo de capitales y delitos similares y, desde su creación, cuenta con una Secretaría Técnica adscrita al Despacho del Ministro de Economía y Finanzas que brinda apoyo en tareas técnicas y administrativas para su apropiado funcionamiento.

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