Panamá Nacionales -  18 de febrero 2021 - 21:17hs

Procurador Ulloa y Fiscales abordan sobre investigaciones de blanqueo de capitales

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El Ministerio Público informó que el propósito principal de este encuentro fue el de “dar seguimiento a los compromisos de país frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

Cabe mencionar que el FMI se encuentra asistiendo a Panamá para salir de la lista gris del GAFI, entidad constituida por naciones que buscan combatir el blanqueo de capitales.

Por su parte, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de Panamá (CNBC) presentó en noviembre de 2020 la Hoja de Ruta actualizada por el Gobierno Nacional, como parte de las acciones ejecutadas para avanzar con la implementación del Plan de Acción de GAFI y lograr la exclusión del país de la Lista Gris lo antes posible.