Panamá Nacionales -  3 de octubre 2021 - 13:45hs

Bufete panameño Alcogal rechaza revelaciones del ICIJ en los Pandora Papers

El bufete Alcogal fue mencionado en la investigación del ICIJ por supuestamente haber registrado empresas de dudosa reputación y acusadas de lavado de activos.

Teiga Castrellón
Por Teiga Castrellón

La firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) emitió un comunicado en el cual rechaza la vinculación que hace el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) en los "Pandora Papers", de este bufete panameño con el supuesto registro de sociedades anóminas de dudosa procedencia y el modo cómo manejan el control de daños.

"Alcogal rechaza las conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones realizadas este 3 de octubre de 2021, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)", inicia manifestando el bufete en un comunicado dirigido al país tras la publlicación de los Pandora Papers.

El bufete panameño rechaza las acusaciones indicando que tienen una sólida trayectoria profesional.

"Nuestra auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el ICIJ. De hecho, desde nuestra fundación en 1985, nunca hemos enfrentado cargos relacionados con actividades indebidas y mucho menos hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las jurisdicciones donde trabajamos".

Les vinculan a personas que no han sido sus clientes

Alcogal destaca que la publicación del ICIJ está plagada de información inexacta, desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de nuestra firma.

"En algunos casos, las personas mencionadas nunca fueron clientes nuestros. En otros casos, las sociedades indicadas no fueron creadas por Alcogal. Se confunden requisitos actuales de debida diligencia, con casos o situaciones que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de las leyes de debida diligencia actuales y que, en el momento en que ocurrieron, claramente se enmarcaban dentro de los estándares legales aplicables en ese entonces. Es decir, ignoran la realidad jurídica de cada caso y el hecho de que los estándares aplicables han evolucionado. Alcogal ha estado a la vanguardia de esta evolución y, de hecho, ha promovido la debida diligencia ampliada", señalan.

Destacan en el punto tres de su comunicado que ellos cooperan con las autoridades y han sido promotores activo de reformas al sistema y que las han adoptado ágilmente.

"Siempre se ha cooperado de forma inmediata, proactiva y efectiva con todo requerimiento de las autoridades competentes (reguladores, supervisores, autoridades judiciales, tributarias, o decualquier otra índole), y reitera que lo seguirá haciendo. Durante toda nuestra trayectoria hemos estado a disposición de las autoridades competentes para aclarar cualquier situación o suministrar cualquier información o documentación que sea requerida", acota el bufete.

La firma expresa que siempre actúan de conformidad con las normas y que cuentan con un robusto departamento de cumplimiento. "Como firma siempre hemos impulsado mejoras en las normas de Cumplimiento Regulatorio y Debida Diligencia en Panamá y reiteran que no prestan servicios financieros ni asesoría en materia tributaria en relación con nuestros servicios corporativos internacionales".

"Las publicaciones hechas el día de hoy (domingo) demuestran claramente que tanto ICIJ como otras organizaciones que nos contactaron solo lo hicieron como una mera formalidad: ellos ya tenían decidido quién sería culpable y quién sería inocente en su particular manera de entender los procesos de debida diligencia. Con un prejuicio ya adoptado -incluso acuñado en una marca (Pandora Papers)- el único interés era confirmar sus propias creencias", concluye expresando el comunicado de Alcogal.

Hay que destacar que el ICIJ fue también el creador del reporte de los Panama Papers y en la nueva investigación de los Pandora Papers revelaron que 14 líderes mundiales en activo escondieron su fortuna para no pagar impuestos.

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