Panamá Nacionales -  6 de agosto 2021 - 11:42hs

Con alegatos de abogados se desarrolla segundo día de audiencia por caso Blue Apple

Por el caso Blue Apple la Fiscalía pide llamamiento a juicio para 51 personas por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y otros.

Linda Batista
Por Linda Batista

La mañana de este viernes inició el segundo día de audiencia preliminar por el caso Blue Apple Services, en el que hay 51 personas imputadas por blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios, asociación ilícita y contra la fe pública.

Ayer los fiscales del Ministerio Público sustentaron la petición de llamamiento a juicio, ante el Juzgado Tercero Liquidador de Causa Penales, que fue trasladado al Teatro Balboa.

La Defensa presenta alegatos en el segundo día de la audiencia preliminar del caso Blue Apple

Este segundo día de audiencia se presentarán los alegatos de los abogados defensores, que son más de 20. Cada defensa tiene un tiempo de 60 minutos para su alegato.

Gladys Quintero, abogada del banquero Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de Factoring y Fianzas de Global Bank, solicita un juicio abreviado para su cliente. Al igual que el abogado José María Castillo para sus clientes Carla Alaín, Ana Mercedes Girones y Federico Barrios, este último señalado por supuesto blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. Barrios, quien estuvo conectado desde la cárcel El Renacer, busca un acuerdo para declararse responsable.

El juicio abreviado en un mecanismo legal para agilizar el proceso y buscar rebajas de penas. Ambos abogados aclararon que la solicitud de juicio abreviado no implica la aceptación de cargos.

Por su parte, el abogado Víctor Orobio, defensa de Giacomo Tamburrelli, solicitó la exclusión se su cliente del proceso, por prescripción del delito de corrupción de servidor público, sin embargo esta petición fue rechazada por el Tribunal.

"Lo más importante es haberle dicho al tribunal que existe un solo Código Penal en Panamá y un solo Código Judicial... el delito de corrupción no forma parte de los delitos contra el patrimonio del Estado, por lo tanto cuando se estableció que se incrementaba el término de prescripción para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, no incluyó el resto de los delitos. Este tribunal tiene un concepto totalmente errado y dice que el delito de corrupción forma parte de los delitos contra el patrimonio del Estado... vamos a insistir que el delito de corrupción de servidor público, contra Giacomo Tamburelli ya está prescrito", precisó Orobio.

Ayer los hermanos Martinelli Linares estuvieron conectados a través de plataformas digitales desde Guatemala, no obstante, este viernes solo está su defensa en la audiencia.

Caso Blue Apple Services

La investigación compleja denominada Caso Blue Apple Services o "BAS", inició en septiembre de 2017 por el pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas, entre ellas: Blue Apple Services Inc., Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma S. A., y se encuentran vinculadas las empresas: Constructora Conalvias S. A., Constructora Meco S.A., Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A.

La investigación develó que los pagos indebidos debían ser depositados a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, que a través de cinco cuentas bancarias en tres distintos bancos de la localidad, logró blanquear 40 millones de dólares, de los cuales se han podido recuperar 32 millones de dólares.

Se busca responsabilizar a los imputados por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir. Entre los imputados hay un exoficial bancario, un abogado particular, 3 exfuncionarios públicos, y 7 empresarios.

La Fiscalía asegura que en el Caso Blue Apple Services se ha demostrado que exfuncionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda, le exigieron a empresarios del sector de la construcción, que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011 al 2012, un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de la obra, así como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista, de no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avance de obra, entre otras afectaciones.

Los empresarios, como particulares, ya han rendido indagatoria y han aportado pruebas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos, han identificado para quiénes era el dinero, cómo se ejecutaba el delito, quiénes integraban la organización criminal, el uso de facturas falsas para dar apariencia de licitud al dinero, el destino de las ganancias, además de devolver el dinero ilícito.

El delito de corrupción para los servidores públicos, tiene una pena de 2-4 y de 3-6 años para los particulares; mientras que con relación al delito de blanqueo de capitales, cuya pena es de 5-12 años de prisión, están siendo procesadas 21 personas, de las cuales 3 están sujetas a detención preventiva y la Fiscalía ampliará la formulación de cargos a otras personas.

Por su parte, el delito de asociación ilícita para delinquir, cuya pena es de 6 a 12 años de prisión cuando el fin es Blanqueo de Capitales, están siendo procesadas 3 personas, de los cuales 2 están sujeto a detención preventiva.

En medio de la investigación por el Caso Blue Apple se tramitaron asistencias internacionales a los Estados Unidos, China, Suiza, Islas Vírgenes Británicas (BVI) y Hong Kong, para la recuperación de estos activos transferidos por sociedades panameñas, entre las que se han identificado: Dejaf Investment Corp., Treasure Islands Development, S.A., Quadrille Managment, Corp., Jiu Shun International Co. Ltd., Energy Corporate Ltd., HB Engineering Corp., y la propia Nightmare Overseas, Corp.

Con la colaboración de Félix Chávez, periodista de Eco News.

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