Excluir a Panamá de la lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocida por las siglas GAFI, es uno de los retos en el último año de gobierno del presidente Laurentino Cortizo.
Cortizo enfatizó, que los 15 puntos que establece GAFI para ser excluidos de sus listas, Panamá ya los ha cumplido, con el fin de evitar los negativos efectos que esto representa para el país. Agrega, que se espera que este proceso pueda ser completado en el 2023.
¿Por qué ingresan países a las listas de GAFI?
GAFI incluye a su lista Gris, a países que no solucionan sus deficiencias como nación, como es el caso de Panamá por el momento, y otros países como Haití, Jamaica y Marruecos, según su ultima actualización en octubre del 2022.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional?
Se conoce como GAFI, al organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el Blanqueo de Capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.