Roberto Brenes, del Sistema Financiero, se refirió este miércoles en la edición matutina de Telemetro Reporta, a la presunta complicidad de instituciones bancarias en el depósito de millones de dólares en diversas cuentas. Todo esto basado en la investigación contra el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia, quien se encuentra bajo detención preventiva.
"...cómo aparece un señor a depositar 7 u 8 millones de dólares en cuentas bancarias y no hay reporte, porqué un banco abre una cuenta con esa cantidad, se debe investigar cuentas en casas de valores", expresó y a la vez señaló que la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Emma Reyes, debe ser llamada a declarar.
Por su parte, Eudoro Jaén, del Sistema Financiero, indicó que el concepto de lavado de dinero producto del narcotráfico, ha sido ampliado y hay detrás una veintena de delitos, entre los cuales están soborno de funcionarios públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.
Manifestó la importancia de que las autoridades no deben concentrarse solo en los bancos durante la investigación, sino que deben revisar las cooperativas y las casas de valores. "Los bancos están obligados a reportar transacciones y más si son acumulativas en unas semanas" dijo e informó que las entidades bancarias deben manejar la política de "conozca su cliente", con el fin de conocer a qué se dedica, de dónde vienen sus fondos y quién es el beneficiario final.