Explicó, que desde junio de 2014, cuando se incluyó a Panamá en la lista gris, el Gobierno junto a organismos privados, iniciaron una ardua labor para lograr que el país cumpliera con el marco regulatorio para la prevención del blanqueo de capitales y el terrorismo.
"Terminó eso, con una visita en sitio de representantes del GAFI en el mes de enero y ayer pues tenemos la buena noticia de que finalmente el GAFI reconoce que ya Panamá cuenta con un marco regulatorio institucional adecuado", expresó De La Guardia, vía telefónica en la edición matutina de Telemetro Reporta.
Reiteró, que esta salida permitirá, entre otras cosas, que los más de 30 bancos internacionales que dejaron de tener relaciones de corresponsalía con bancos de Panamá, restablezcan y regularicen esas relaciones.
Cabe señalar que la salida de Panamá de la lista gris, se dio el día jueves, con lo que el país pasa a ser parte de los otros países regulados por GAFI.
FUENTE: Nimay González
