El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió a contadores públicos autorizados que están obligados a denunciar sobre posibles operaciones sospechosas o dudosas que resulte de una transacción entre el contador y su cliente, esto con el fin de prevenir el blanqueo de capitales.
La subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Patricia Quintero, explicó a contadores, en la X Convención de Contabilidad, explicó que con a promulgación de la Ley 23 del 27 de abril del 2015 a los contadores “les cabe la ineludible respondabilidad” de advertir sobre cualquier operación sospechosa, reslatando que se debe estar atento ante cualquier negativa del cliente de proporcionar alguna información que se considere necesaria.
Quintero fue enfática en que desde el 2015, Panamá busca cumplir con las regulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
FUENTE: Viola Guevara Gallimore
