El Ministerio Público informó que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada logró el llamamiento a juicio para 32 personas imputadas por delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso Panama Papers.
La audiencia se fijó de forma ordinaria para el periodo comprendido entre el 15 y 18 de noviembre de 2022 y se estableció una fecha alterna del 6 al 9 de diciembre de 2022.
Cabe destacar que en noviembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia preliminar en este caso en donde se solicitó el llamamiento y en adición el sobreseimiento provisional para 11 personas.
En aquel momento, los fiscales dijeron que a partir de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016 sobre Panama Papers lograron realizar diligencias judiciales que permitieron establecer líneas de investigación específicas.
La primera de ellas se relacionaba a presuntos actos delictivos que se cometieron en Argentina, entre ellos estafa calificada, captación ilegal de fondos y asociación ilícita. La Fiscalía señaló que a partir de los mismos se logró la integración de dineros de origen ilícito mediante la adquisición de bienes inmuebles en Panamá, producto de la creación de un sistema societario y fiduciario.
El Ministerio Público manifestó que la segunda se orientó al accionar de un exejecutivo de una empresa transnacional quien presuntamente a través de una firma de abogados, creó estructuras jurídicas para transferir fondos de cajas negras para el pago de sobornos.