Panamá Nacionales -  25 de junio 2021 - 08:13hs

Panamá continúa en lista gris de GAFI, MEF destaca avance en cumplimiento de acciones

Desde el 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene a Panamá en su lista gris.

Panamá continúa en la lista gris de "países sometidos a una mayor vigilancia" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este viernes anunció la inclusión de Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur en esta lista, y el retiro de Ghana.

En total, 22 países conforman la lista gris de GAFI, frente a 19 en la última divulgada en febrero.

Lista gris GAFI

GAFI considera que estos países tienen deficiencias en sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

"Cuando el GAFI somete a una jurisdicción a un escrutinio reforzado, significa que el país se ha comprometido a subsanar rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en un plazo determinado y puede ser objeto de un escrutinio adicional", señala un comunicado.

Según el informe de GAFI sobre Panamá, el país debe fortalecer su comprensión de riesgo de LA/FT personas jurídicas; asegurar sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias contra violaciones ALD/CTF; garantizar la adecuada verificación e información actualizada sobre beneficiario real por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes; demostrar su capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que involucre delitos tributarios en el extranjero.

GAFI reconoce los progresos de Panamá en su plan de acción, pero destaca que los plazos para su ejecución han expirado y destaca que aún tiene mucho trabajo por hacer. "GAFI insta encarecidamente a Panamá a completar pronto el plan de acción completo y haga frente a las difciencias mencionadas".

En cuanto a los compromisos con los que debe cumplir Panamá para su salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el país "cuenta con 5 acciones mayormente cumplidas y 10 acciones parcialmente cumplidas".

Sobre los pendientes, el MEF señala que estos recaen en distintas instituciones y dependen además de la participación del sector privado.

"Dentro de los temas abordados y calificados como mayormente cumplidos se encuentra la Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el Financiamiento del Terrorismo, la Evaluación Sectorial del uso de efectivo en las Zonas Francas – Construcción – Bienes Raíces , la identificación de remesas ilegales, el uso de los productos de inteligencia financiera para investigaciones relacionadas a lavado de activos y la emisión e implementación de una guía para las investigaciones de delitos fiscales en Panamá", destaca el MEF.

Entre los pendientes de Panamá está "el fortalecimiento en el entendimiento del riesgo de uso de las personas jurídicas y efectivo monitoreo de actividades, aplicación de un enfoque basado en riesgo en la supervisión de los sujetos obligados no financieros, la imposición efectiva de sanciones proporcionales y disuasivas, así como continuar las investigaciones y procesamiento relacionados a delitos fiscales cometidos en el extranjero, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo".

Desde el 2019, el GAFI mantiene a Panamá en su lista gris de blanqueo de capitales. Además del marco normativo e institucional sobre régimen antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, GAFI evalúa la efectivada de la aplicación de las normas.

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