GAFI son las siglas del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales que es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.
GAFI: ¿Qué es la lista Negra?
Se entiende como lista Negra del GAFI a las jurisdicciones de alto riesgo que tienen importantes deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Es por ello que, GAFI insta a todos sus miembros y exhorta a todas las jurisdicciones a aplicar medidas intensificadas, y exhorta a los países aplicar contramedidas para proteger el sistema económico de su país contra el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva ligados a esos países.
GAFI: ¿Porqué aún Panamá aparece en la lista negra?
Un informe del organismo, explica que Panamá no completó con su plan de acción el cual expiró por completo en enero de 2021, por ello GAFI insta encarecidamente a Panamá a completar su plan a mas tardar para el mes de febrero de 2023 o el grupo considerará llamar a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada a las relaciones comerciales y transacciones con el país centroamericano.
Anteriormente, Panamá había logrado en la plenaria pasada de junio, quitarse esta presión mostrando avances en varios puntos de su plan de acción había pasado de 8 a 11 cumplidos y solo le faltaban cuatro por cumplir de las cuales logró avanzar en una más.
GAFI: ¿Qué significa estar en la lista Gris?
Es importante conocer que si un país se encuentra en la lista Gris del GAFI esto significa que hay un compromiso por parte el Estado de cumplir con el estándar del Grupo de Acción Financiera y cumplir con los plazos acordados con el organismo, para así resolver las deficiencias identificadas en sus sistemas de prevención de riesgos.