Un conocido jugador de fútbol, un diseñador de moda cuyos vestidos han sido usados ??por la primera dama estadounidense Michelle Obama y otras 16 personas están en una lista de serbios prominentes que utilizaron los servicios del despacho de abogados Mossack Fonseca para tener cuentas o abrir empresas en diversos paraísos fiscales.
La red KRIK, una organización con sede en Belgrado que investiga casos de corrupción, dio a conocer la lista el martes. Según los llamados Papeles de Panamá, el futbolista Darko Kovacevic ganaba oficialmente unos 2.000 dólares al mes mientras jugaba para la Real Sociedad en la temporada 2006-2007.
Pero los documentos filtrados muestran que el club español le pagó 1,4 millones de dólares a Kovacevic en esa cuenta en el extranjero.
El diseñador de moda Roksanda Ilincic tenía una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, reveló KRIK, añadiendo que poseer de una empresa no es siempre indicio de delito, pero se puede usar para lavar de dinero o evadir impuestos.
El primer ministro de Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson se niega a renunciar como piden los opositores mientras se prevé un segundo día de protestas afuera del parlamento.
El primer ministro y su esposa han sido vinculados a una empresa en el extranjero que puede que representar un grave conflicto de intereses con su función oficial.
Una amplia investigación periodística alega que Gunnlaugsson y su esposa crearon una empresa en las Islas Vírgenes Británicas con la ayuda de un bufete de abogados de Panamá que está en el centro de un amplio reportaje sobre evasión de impuestos.
El ministro alemán de Justicia propone la creación de un "registro de transparencia" nacional que recoja los nombres de los beneficiarios reales de las empresas fachada — pero solo para los establecidos en el país.
La propuesta efectuada por Heiko Maas el martes para ampliar la legislación sobre lavado de dinero siguió a una filtración masiva de documentos de una firma de abogados con sede en Panamá. El diario alemán Sueddeutsche Zeitung reportó el martes que 28 bancos germanos emplearon los servicios de la empresa para abrir o administrar más de 1.200 firmas en países con beneficios fiscales.
Maas reconoció que la legislación alemana solo puede aplicarse a compañías establecidas en Alemania, que ha presionado para que se abran los paraísos fiscales. "Aquellos que presionan para esto a nivel internacional tienen que tener leyes nacionales que se corresponda", dijo.
"Puedo imaginar a mucho países considerando esto", agregó Maas.
FUENTE: AP