Los grupos especializados en el lavado de dinero se extienden por todo Perú y se involucran en diversos sectores de la economía del país, adviritó este lunes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
"Existen grupos especializados con experiencia en lavado de dinero que se mueven en todo el país y se involucran en comercio exterior, inmobiliaria, minería ilegal, cooperativas, entre otros", dijo Sergio Espinoza, Superintendente de la UIF, en reunión con la prensa extranjera.
El responsable indicó que las bandas encuentran lugar para sus operaciones en la informalidad de algunos sectores y en el poco control de las autoridades.
Espinoza explicó que estos grupos "se mueven con facilidad" en sectores pocos ordenados y que han crecido en los últimos años, como el sector de las inmobiliarias "que se crean con una razón social para construir un edificio y cuando terminan cambian de nombre y construyen en otro lugar".
Sin embargo, para descubrir y capturar a los grupos "es necesario que el Congreso dicte leyes para que la UIF tenga acceso al secreto bancario, reserva tributaria, a realizar supervisión en casas de cambios, casinos, cooperativas de ahorro y crédito", dijo.
El funcionario dijo que una de las tareas de la UIF es elaborar la ruta del oro ilegal en Perú. "Desde el momento que se extrae como avanza hacia las casas que compran el metal y luego hacia a donde va ese oro", señaló.
El lavado de activos mueve unos 6.500 millones de dólares al año en Perú, mientras que el tráfico de droga unos 2.000 millones, según datos brindados hace una semana por la procuradora especializada en tráfico ilícito de droga, Sonia Medina.
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