Toda la información y contactos de la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros está disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, anunció este jueves la entidad.
El link contiene información que tiene que ver con la regulación sobre la Ley 23 del 27 de abril del 2015 y que tiene que ver con las actividades que realizan profesionales y que son sujetas a supervisión por esta norma. También tiene información de preguntas frecuentes sobre la Ley y la base de datos de sujetos no financieros regulados.
Esta norma indica que la Intendencia debe supervisar y regular a los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales y que son motivo de supervisión; esto para prevenir blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo anterior se establece para cumplir con estándares internacionales.