Luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tomara acciones contra Waked Economic Group, el grupo empresarial indicó que colaborará con las autoridades del Ministerio Público en las investigaciones que iniciará.
Waked International S.A, asegura que sus orígenes son lícitos y que los señalamientos por presuntos delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas son falsos e infundados, y que sus abogados brindarán toda la cooperación "para que esta lamentable confusión sea aclarada los antes posible".
Cabe señalar, que la Procuraduría General de la Nación comunicó que iniciará de forma inmediata investigaciones contra el Grupo Empresarial Waked, debido a que sus fundadores, así como otros seis directivos del grupo empresarial, son considerados por las autoridades estadounidenses como cabecillas de una red de narcotráfico, en la que además vinculan a 68 compañías asociadas, como Grupo Wisa, Vida Panamá, y Balboa Bank & Trust.
Además, debido a esta situación la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que desde las 2:30 p.m. de este jueves 5 de mayo procedió a tomar el control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust, a fin de proteger los mejores intereses de los depositantes.