El Fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada Javier Caraballo recibió este lunes a Freddy Larrea Melgar, director del área de Seguimiento SSCC, Aduanas, Medio Ambiente de la Fiscalía de Bolivia, quien vino a conocer detalles de las investigaciones abiertas a raíz de la filtración de documentos de la firma Mossack Fonseca.
La Fiscalía de Bolivia trata de determinar presuntos nexos de alrededor de 95 firmas y 18 accionistas de ese país con el escándalo relacionado a la creación de sociedades “offshore” para delitos como evasión fiscal y blanqueo de capitales.
“ Nuestro país también está interesado en investigar los posibles desvíos de capitales, que se han hecho a través de la creación de empresas en Panamá, estamos profundizando en esta investigación para analizar y ver la posibilidad de iniciar un proceso investigativo ”, expresó el fiscal Larrea.
Tanto autoridades panameñas como bolivianas, están colaborando con el intercambio de información.
Larrea agradeció la colaboración del Ministerio Público de Panamá.
