Los sujetos obligados no financieros tienen esta este lunes 16 de octubre para presentarle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el formulario de Evaluación Extra Situ, el contiene información para la prevención y control del riesgo de blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este formulario debe ser remitido específicamente a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF, en forma digital a través del correo electrónico: [email protected]
El MEF detalla que entre las empresas que conforman los sujetos obligados no financieros se encuentran las establecidas en la Zona Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, y demás Zonas Francas, Casinos y Juegos de Suerte y Azar.
Asimismo forman parte de los sujetos obligados no financieros las empresas promotoras, constructoras, corredores de bienes raíces, empresas de transporte de valores, casas de empeño, empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras, empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, los abogados y contadores cuando realicen alguna de las actividades establecidas en el artículo 24 de la Ley 23 de 2015.
Por otro lado indica que ante el incumplimiento a las disposiciones legales vigentes, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros podrá imponer sanciones disciplinarias y financieras con multas de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00).
FUENTE: Nimay González
