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Sujetos no financieros tienen hasta el lunes para presentar formulario de Evaluación Extra Situ

Los sujetos obligados no financieros tienen esta este lunes 16 de octubre para presentarle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el formulario de Evaluación Extra Situ, el contiene información para la prevención y control del riesgo de blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este formulario debe ser remitido específicamente a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF, en forma digital a través del correo electrónico: [email protected]

El MEF detalla que entre las empresas que conforman los sujetos obligados no financieros se encuentran las establecidas en la Zona Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, y demás Zonas Francas, Casinos y Juegos de Suerte y Azar.

Asimismo forman parte de los sujetos obligados no financieros las empresas promotoras, constructoras, corredores de bienes raíces, empresas de transporte de valores, casas de empeño, empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras, empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, los abogados y contadores cuando realicen alguna de las actividades establecidas en el artículo 24 de la Ley 23 de 2015.

Por otro lado indica que ante el incumplimiento a las disposiciones legales vigentes, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros podrá imponer sanciones disciplinarias y financieras con multas de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00).

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FUENTE: Nimay González