El superintendente de Bancos de Panamá (SBP), consideró que es “desacertada”, la inclusión de Panamá en la lista de jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea (UE), en medio de una pandemia global y sin precedentes, que ha provocado una crisis económica severa en todas partes del mundo, incluido el país.
De acuerdo con la entidad, los criterios de evaluación de la UE para la inclusión de países en la lista deben modificarse.
El pasado 7 de mayo, la Comisión Europea (CE) incluyó a Panamá y Nicaragua en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 10 estados.
LISTA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE PAÍSES QUE FACILITAN BLANQUEO
El el comunicado de la SBP indica que “un incremento en el Riesgo País, dentro de las matrices de cualquier entidad que realice negocios con la plaza panameña, significa un mayor costo, además de la posible pérdida de corresponsalías bancarias, lo que provocaría un costo adicional al realizar las revisiones de debida diligencia ampliadas. Incurrir en este costo, en una época en la que el mundo experimenta una compleja situación sanitaria, económica y con claros visos de afectación en el sector financiero, pone presión adicional al sistema bancario del país, generando un efecto contrario al de las políticas de solidaridad y cooperación internacional que deben de imperar en este momento, entre todos los países y territorios sin distinción alguna”.
La Superintendencia de Bancos reconoció los logros alcanzados por Panamá en estos últimos años, en cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y contra el financiamiento de terrorismo.
“Panamá ha logrado una mejora significativa en su marco legal y regulatorio de conformidad con las recomendaciones de GAFI y de otros organismos internacionales, al igual que ha demostrado una alta efectividad respecto a las medidas adoptadas”.
Panamá espera seguir trabajando en su plan de acción con miras a salir de la lista del GAFI en el 2021, siendo dicho plan consistente con la agenda de país en materia de transparencia, de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo, del fortalecimiento de sus instituciones y del cumplimiento efectivo de la ley.
