El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió este viernes 17 de junio la lista de jurisdicciones bajo supervisión, conocida como lista gris, en la que mantuvo a Panamá.
Sin embargo, el organismo reconoció las medidas que ha tomado Panamá para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
“Desde junio de 2019, cuando Panamá asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFILAT para fortalecer la efectividad de su régimen, ha tomado medidas para mejorar su régimen, incluso mejorando el monitoreo del sector corporativo y centrándose en las investigaciones en relación con áreas de alto riesgo, en particular las investigaciones que involucran extranjeros y la incautación y decomiso de productos del delito”, reconoció la GAFI en el documento.
Sin embargo, la GAFI instó a Panamá a continuar tomando medidas urgentes para abordar las medidas restantes de su plan de acción, ya que los plazos vencieron en enero de 2021, y completarlo para octubre de 2022.
“El GAFI nuevamente expresa una gran preocupación de que Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021. El GAFI insta encarecidamente a Panamá a completar rápidamente su plan de acción para octubre de 2022 o el GAFI considerará llamar a sus miembros e instar a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia reforzada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá”, señala el documento.
El organismo mencionó que Panamá tiene que asegurar sanciones efectivas, la verificación adecuada de la información sobre beneficiarios reales por parte de las entidades, establecer mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, y demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar delitos fiscales extranjeros.
El Gobierno panameño destacó que el país logró avanzar 11 de 15 puntos establecidos en el plan de acción, para salir de la lista gris.
Recordó que en abril de 2022 un equipo interinstitucional del Ministerio de Economía y Finanzas, sustentó los avances de Panamá ante el grupo conjunto de las Américas de GAFI, consiguiendo un avance de tres calificaciones, esto se suma a las ocho acciones, completando un total de 11 acciones cumplidas en marzo de 2022.
Entre los avances sustentados por Panamá en abril pasado destacan el aumento en las investigaciones por blanqueo de capitales, que de 20 pasaron a 89; los organismos de supervisión impusieron 35 sanciones y adicional se iniciaron 15 procesos, destacó el Gobierno.
La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) ha programado 45 supervisiones de seguimiento para 2022. En el primer trimestre, la SSNF llevó a cabo 12 supervisiones de seguimiento en sectores de alto riesgo, incluyendo abogados (7), zona franca (4) y casinos (1). Todas dieron resultados positivos en términos de cumplimiento.
La SSNF presentó el borrador del Acuerdo de Abogados, como parte de la estrategia de mitigación de riesgos, producto de la evaluación sectorial de riesgo de personas jurídicas y fideicomisos.
Igualmente, se han iniciado seis investigaciones por blanqueo de capitales, con delito precedente de defraudación fiscal en distintas jurisdicciones, generando más de 1.5 millones de dólares en efectivo o bienes incautados, dos alertas rojas internacionales, dos imputaciones, 14 solicitudes de asistencia legal mutua y 13 solicitudes de intercambio de información, a través de la red de recuperación de activos del GAFILAT.
“Panamá ha presentado de forma continua avances significativos y tangibles que incluyen modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivo de análisis de riesgos, implementación de normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros aspectos”, aseguró el Gobierno Nacional.
En la lista también se encuentran Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Jamaica, Gibraltar, Haití, Jordania, Mali, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, y Yemen.
Fue excluido de la lista Malta.