El exfiscal José Abel Almengor explicó en qué consiste el elemento de convicción y prueba periférica, que permite investigar delitos como el blanqueo de capitales. Indicó que en Panamá existe un catálogo de delitos y por ley se establece que los sujetos obligados como las entidades bancarias, deben reportar movimientos bancarios que generan sospechosas.
Exfiscal explica elementos para investigar el delito de blanqueo de capitales
El exfiscal José Abel Almengor explicó en qué consiste el elemento de convicción y prueba periférica, que permite investigar delitos como el blanqueo de capitales. Indicó que en Panamá existe un catálogo de delitos y por ley se establece que los sujetos obligados como las entidades bancarias, deben reportar movimientos bancarios que generan sospechosas.
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