La abogada Guillermina McDonald habló sobre las investigaciones contra Grupo Wisa y aseguró que las autoridades del Ministerio Público no tienen "absolutamente nada" en el proceso por supuesto el delito de lavado de dinero, "la investigación sigue exactamente igual", dijo.
De acuerdo con McDonald las respuestas que ha recibido el fiscal por parte de las diferentes entidades tanto nacionales como internacionales no llevan a ningún resultado que permita determinar el supuesto blanqueo de capitales.
"No existe una sola pieza procesal incorporada en el expediente de investigación que indique que había una actividad precedente por parte de Grupo Wisa o el señor Abdul Waked relacionado con narcotráfico, terrorismo o cualquier delito que sea de los referencia para lavado de dinero, y tampoco existe noticia criminal dentro del expediente que indique que las empresas Wisa, abogados relacionados con Abdul Waked y su familia hayan blanqueado ningún tipo de capital." señaló la abogada.
Agregó que hasta el momento la fiscalía no ha recibido ninguna respuesta de la solicitud de documentación a los Estados Unidos, mientras que en Colombia la fiscalía especializada en asuntos de blanqueo de capitales y narcotráfico, como la Fiscalía 39 tras un escrutinio resolvieron desestimar la investigación contra las empresas propiedad de Waked debido a que no se encontró ningún elemento que vinculase a la empresa o a Abdul Waked con actividad delictiva.
La jurista señaló que desde el inicio de la investigación presentaron todo los elementos financieros para que fueran escrutados por el Ministerio Público "y no ha habido nada", también dijo que a pesar de haber presentado prácticas de pruebas para que se llamara a los auditores, "la fiscalía no ha llamado después de tres meses de investigación porque no han encontrado ningún elemento con relación a la investigación".
FUENTE: Ricardo Richards