La Comisión Nacional contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva consideró las listas de sanciones elaboradas en la Unión Europea (UE), Canadá y Estados Unidos (EE.UU.) contra Venezuela, para crear su listado de riesgo por "blanqueo" que incluye al mandatario Nicolás Maduro y otros altos cargos venezolanos.
La vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo así lo confirmó este martes, durante un evento al que asistió y donde fue cuestionada tras la firma de la Resolución el pasado 27 de marzo.
"La Comisión ha hecho un análisis exhaustivo, Panamá consideró, por la protección de nuestro centro financiero internacional, que era importante agarrar la lista de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos y compartir con el sector en Panamá cuáles son las personas que están incluidas en estas listas para que las tomen en cuenta en sus evaluaciones de riesgo", explicó De Saint Malo.
Al ser cuestionada por las posibles reacciones de Maduro y de sus funcionarios, la también Vicepresidenta afirmó que la lista presentada por Panamá "es una decisión autónoma de la Comisión que fue publicada en la Gaceta Oficial" .
La lista se estableció mediante la Resolución No.01-2018 y además de considerar a personas naturales, incluyó a personas jurídicas con alto riesgo de blanqueo de capitales y advirtió que se deben implementar políticas para la debida diligencia en toda transacción que involucre a quienes aparecen en la lista.
El listado que creó Panamá está encabezado por Maduro y aparecen 55 personas más, entre ellos, funcionarios de alto perfil como Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Electoral; Adán Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez; el ministro de Educación Elías Jaua y Ernesto Villegas, ministro de Cultura.
FUENTE: Irma Rodríguez Reyes