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DGI investiga 177 casos de evasión fiscal por más de B/. 300 millones

DGI tiene planeado crear una escuela para la investigación de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en el país.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Director General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, ha anunciado que actualmente se están llevando a cabo 177 investigaciones de evasión fiscal en Panamá, con un monto total estimado de más de B/. 300 millones. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo por garantizar que el Tesoro Nacional reciba los tributos correspondientes para el beneficio del país.

De acuerdo con De Gracia, se han designado funcionarios de instrucción para llevar a cabo estas investigaciones, conforme al Decreto de Gabinete No 109 de 7 de mayo de 1970. Estos funcionarios tienen la tarea de investigar la evasión fiscal administrativa y la defraudación fiscal, en un esfuerzo por transparentar el proceso y garantizar la continuidad de estas acciones en futuras administraciones.

Investigaciones que adelanta la DGI por evasión fiscal

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El Director de la DGI aclaró que estos funcionarios de instrucción no representan una nueva jurisdicción ni una fiscalía, sino que son parte de la sección de Evasión Fiscal de la institución, encargados de llevar a cabo estas investigaciones. Además, señaló que Panamá seguirá cooperando con el IRS Criminal Investigation de Estados Unidos, y se tiene planeado crear una escuela para la investigación de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en el país.

En cuanto a la respuesta a las críticas surgidas en torno a la designación de estos funcionarios, De Gracia afirmó que la DGI está abierta a realizar mejoras y correcciones, en diálogo con el Defensor del Pueblo y el Colegio de Abogados, reconociendo la importancia de modernizar las normas en esta materia.

Además, se destacó el papel que está desempeñando el método de facturación electrónica en la lucha contra la evasión fiscal, al facilitar la explotación de datos y la trazabilidad de la información.

En cuanto a los ingresos, De Gracia informó que la recaudación en enero de 2024 superó las expectativas presupuestarias y que febrero muestra signos positivos. Según el informe preliminar de la DGI, los ingresos corrientes para enero de 2024 reflejaron un superávit de B/.16.5 millones en comparación con el presupuesto Ley, y un aumento de B/. 211.1 millones en relación con el mismo período de 2023.