Panamá Nacionales -  11 de noviembre 2021 - 14:17hs

Sancionan y promulgan ley que adecúa la legislación en materia de transparencia fiscal internacional

La nueva ley tiene que ver con el cumplimiento de los estándares internacionales, dijo el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

https://twitter.com/NitoCortizo/status/1458874354616487941

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, destacó que esta nueva ley "corresponde a las adecuaciones y al fortalecimiento de nuestro sistema de prevención de blanqueo de capitales, y tiene que ver con el cumplimiento de los estándares internacionales".

Asimismo pretende crear las condiciones para realizar transacciones internacionales transparentes en el mundo y poder atraer inversión extranjera.

La Ley consta de 48 artículos y modifica cinco leyes: la Ley 23 de 27 de abril de 2015, “que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones”; la Ley 51 de 27 de octubre de 2016, “que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otras disposiciones”; Ley 52 de 27 de octubre de 2016, “que establece la obligación de mantener nuestros registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones”; la Ley 124 de 7 de enero de 2020, “que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones”; y la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, “que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas”.

En ese sentido se establecen modificaciones a diferentes artículos relacionados con la conformación de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales; el quórum y las decisiones que la misma tome; las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo; la evaluación de riesgos; la identificación adecuada, verificación razonable y documentación; el perfil financiero y transnacional; y muchos otros.

"Con la firma de esta ley por parte del presidente de la República, se busca ajustar las normas legales a los estándares internacionales que mejoren la calificación del país en materia de transparencia fiscal internacional ante el Foro Global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). De igual forma, se implementan elementos del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de evitar que Panamá sea incluida en listas discriminatorias", indicó la Presidencia de la República en un comunicado.

La adecuación de la legislación está dirigida a la supervisión de los sujetos obligados no financieros, supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, dentro de los cuales se encuentran empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico, casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas apuestas, empresas promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces y casas de empeños.